出售用于电信诈骗的企业qq号14万余元 法定代表人被拘留后取保

[简介]

2021年，某公司应客户要求，出售多套企业QQ号共计14万余元。2021年5月10日，公司法定代表人程某某因涉嫌诈骗罪被建德市公安局刑事拘留，后以帮助信息网络犯罪活动罪移送建德市人民检察院审查逮捕。辩护人认为：1。程某某虽实施了以企业QQ账号名义牟利的行为，但主观上对买方利用信息网络实施犯罪没有相对具体的认识。2.即使认定程某某明知其存在，其主观放任态度属于间接故意犯罪，主观恶性较小。而且程某某是中介而不是企业QQ号的源头经办人，作用不大。3.程某某不具有逮捕的紧迫性，或者可以认为没有逮捕的必要，符合取保候审条件。最终，建德市人民检察院拒绝批准逮捕，程被取保候审。

[案情简介]

2021年，某公司客户联系法人程某某，获得7-8套企业QQ号，每套售价人民币-元，但该客户不具备企业资质，于是该公司法人从他人处购买企业QQ号，并转卖给客户。在此期间，该客户购买的QQ号频繁被查封。

[争议焦点]

程某某是否构成帮助信息网络犯罪活动罪？

程某某起次要作用，是否符合取保候审条件？

[辩护意见]

1.程某某虽实施了以企业QQ账号名义牟利的行为，但主观上对购买者利用信息网络实施犯罪没有相对具体的认识。

第一，不能仅仅因为客户没有提供营业执照，就推定成某某明知客户实施了信息网络犯罪。代理企业QQ账号的互联网科技公司，在广州属于一个成熟的产业链。买家大多是从事合法商业活动的个人。由于企业QQ号相对稳定，可以方便地在座位上管理，个人客户倾向于选择企业QQ号。而个人客户无法提供相关企业资质，只能选择找互联网科技公司的代理商，也就是腾讯。业内很多代理商都在提供企业QQ账号代理业务，程某某认为这可能不符合腾讯内部规定，但他从未想过会涉及到帮助犯罪分子。

其次，虽然后续企业QQ账号被封，但企业QQ账号被封并不频繁，程某某也不知道QQ号被封的真正原因。根据与程某某的会面，企业QQ关闭的原因可能有很多，如员工人数超过规定席位或被用户举报等。但客户举报导致企业QQ关闭，不一定构成刑事犯罪。游戏、茶、保健行业的夸大宣传或过度营销，都有可能被用户举报而导致关闭。所以程某某只能猜测买家一定程度上违规了，但不清楚是超出座位数的原因还是商家宣传不当。他不能上升到明知买受人利用信息网络实施犯罪活动的程度，也没有继承东西的帮助意图。

第三，虽然买家QQ号高于市场价，但中间商赚取差价是正常的商业行为。正常注册企业QQ号按座次收费，比如买家买的30人的企业QQ号，自己申请的市场价注册近万元。程某某从他人处购买的企业QQ号价格略高于市场价，转卖给买方时收取部分中间商差价。程某某自己合法经营，并不依靠代理公司的QQ号赚钱。这样的价格在行业内并不算暴利，也不属于交易价格或方式明显异常的情形。

第四，程某某在交易中也尽到了相关的注意义务

综上，程某某不存在司法解释规定的可以推定为行为人所知的几种情形，未被监管部门告知，未接到受害人举报，不属于明显异常的交易价格或者方式，企业QQ本身也不是专门用于犯罪的工具。上家没有明示或暗示购买企业QQ用于实施信息网络犯罪。本案中程某某与利用企业QQ进行诈骗的买方并无事前共谋，也无过程中帮助的故意。因此，程某某对他人利用信息网络实施犯罪活动不具有具体、明确的认识。

第二，即使认定程某某明知故犯，其主观放任态度属于间接故意犯罪，主观恶性较小，且程某某是中介，不是企业QQ号的源头经办人，作用较小。

第一，程某某主观恶性较小。如果侦查机关认为程某某从业多年，应当知道买卖QQ号属于非法经营，可能有助于信息网络犯罪的犯罪，那么只能认定程某某在确实不知道其购买家里QQ的目的的情况下，对此持放任态度。事实上，程某某已合法经营多年，并未从事企业QQ代理。他从同行那里了解到的情况是，买家主要用于游戏、茶叶、保健行业的推广。程某某无法核实企业QQ的真实使用情况，未尽到审查义务，向实施信息网络犯罪的购买者提供企业QQ。主观上采取放任态度，但不积极帮助他人实施信息网络犯罪，主观恶性较小。

二是程参与程度低，作用小。首先，程某某不是利用企业QQ实施诈骗的发起者，其参与是犯罪的预备环节。提供企业QQ后，他对买家用不用，用在哪里没有决定权，所以作用不大。其次，程某某个人及公司不具备办理企业QQ号的能力，无法提供办理企业QQ号的企业资质。打击代理行为的重点是老街等提供企业QQ账号的上游卖家。程某某作为中间人，犯罪地位低，作用小。

三。程某某不具有逮捕的紧迫性，可以认为没有逮捕的必要，符合取保候审的条件。

第一，程某某不具有逮捕的紧迫性。首先，程某某不存在继续实施新的犯罪行为的可能性。从程某某的主观恶性来看，程某某法律意识淡薄，一开始并不知道买家购买企业QQ的真实目的。他归案后深刻认识到潜在的违法性和危害性，如实供述且认罪悔罪，不存在再犯的危险。从打击犯罪的角度看，程某某不是提供企业QQ的源头，不具备为企业QQ提供企业资质的能力。被取保候审，没有继续实施犯罪行为、危害社会的可能性。其次，程某某归案后能够如实供述，所涉行为已基本查清。认定案件基本事实的证据也已经收集、固定，不存在毁灭、伪造证据的可能，符合取保候审条件。教唆犯罪的事实主要在于对犯罪行为和数额的认定。根据律师会了解到的案情，程某某已向办案机关如实陈述了该企业QQ的买家、进货渠道、销量、利润等情况，并积极配合对全案及涉案犯罪金额的进一步核实，对程某某采取取保候审措施，不存在妨碍侦查的危险。最后，程某某无故意犯罪记录，身份不明。他被绳之以法后，招供了

第二，程某某是初犯，主观恶性较小，可以认为没有逮捕的必要。根据《人民检察院审查逮捕质量标准》第六条的规定，犯罪嫌疑人犯罪情节轻微，没有其他重大犯罪嫌疑，有下列情形之一的，可以认为没有逮捕的必要： (二)主观恶性较小的初犯或者偶犯，共同犯罪中的从犯或者被胁迫的从犯，犯罪后自首，有立功表现，或者积极退赃，赔偿损失，确有悔改表现的。如上所述，如果程某某构成帮助信息网络犯罪活动罪，他不是利用企业QQ实施诈骗的始作俑者，也不是提供企业QQ号的来源。他是主观恶性较小的初犯，是共同犯罪中的从犯。程某某归案后，认识到企业QQ代理的潜在违法性，如实供述，认罪悔罪，愿意退出全部违法所得，可以认定为不需要逮捕。

[处理结果]

最终，在检察院审查逮捕阶段，采纳了辩护律师的意见，程某某在被羁押37天后被成功取保候审。