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超市2小时接到7笔五粮液订单报警，天降大单竟是电诈洗钱陷阱！
2026年4月初，浙江舟山一家超市遭遇了一桩蹊跷事：短短2小时内，线上平台接连弹出7笔订单，全是指名购买高端白酒五粮液，累计31瓶，总金额超10万元。面对这份“天降大单”，店员没有被冲昏头脑，反而敏锐察觉异常，果断报警，成功阻止了一起电诈团伙的洗钱阴谋。
事发当天上午，超市线上客服核对订单时发现，这7笔订单处处透着反常。五粮液作为高端酒，普通消费者多是单次买1-2瓶，短时密集下单31瓶本就罕见。更可疑的是，7个订单的下单人姓名、手机号、账号全不相同，有的还是异地号码，但收货地址、取货联系人却完全一致。下单人全程没问商品细节，付款爽快利落，和正常消费习惯截然不同。
“哪有7个不同账号，分开买同一种高价酒，还全寄给同一个人的？”店员凭借反诈培训的经验，立刻意识到这绝非普通生意。她没有备货发货，第一时间上报负责人并报警，及时按下了风险“暂停键”。
警方接警后迅速亲亲笔核查，判定这是电诈团伙的洗钱套路。如今“断卡行动”严管银行卡转账，传统洗钱路径受阻，团伙便盯上高端名酒：单价高、易变现、流通性强，二手市场稳定，还能避开金融监管。他们用诈骗赃款买酒，再转手套现，完成“赃款—实物—现金”的洗白闭环。
随后警方在收货地址布控，很快抓获前来取酒的男子，当场截下31瓶五粮液，斩断了这条洗钱链条。经调查，订单资金确系电信诈骗赃款，取货人正是团伙负责跑腿的“车手”。
这起事件给所有商家和消费者敲响警钟 。电诈洗钱手段不断翻新，隐蔽性越来越强，稍不留意就可能沦为帮凶，甚至触犯“帮信罪”。对商家而言，遇到短时高频大单、多账号同地址收货、异地下单拒接电话等情况，务必提高警惕。对普通人来说，要认清洗钱风险，不轻易帮他人代收、转卖高价商品，守住自身财产安全 。
小事见责任，细节显担当 。正是店员的细心与警觉，不仅保住了超市的财产，更协助警方打击了电诈犯罪。面对诱惑多留个心眼，面对异常多份警惕，才能让诈骗分子无机可乘，共同守护安全的消费与金融环境 。