创业环保大厦

第四节权益及股东变动第四节董事、监事、高级管理人员及员工第五节公司治理结构第六节股东大会简介第七节董事会报告第八节监事会报告第九节重要事项第十节财务报告

第一节公司基本情况简介

(一)法定中英文名称及简称公司中文名称：天津创业环保股份有限公司中文名称简称：创业环保公司英文名称简称：(二)股份在证券证券交易所上市股票简称及股票代码a股上市地点：上海证券证券交易所(SSE)股票简称：创业环保股票代码：股票上市地点：香港交易及结算所有限公司(港交所)股票简称：天津创业环保股票代码：1065(三)公司注册地址及地址天津市和平区贵州路45号办公地点邮政编码：公司网站：公司电子邮箱：@(四)公司法定代表人：马白羽(五)公司董事会秘书及证券代表董事会秘书、证券事务代表付亚娜顾文86-22-传真86-22-23523100电子邮件。tjcep@tjcep.comgu_wh@tjcep.com公司香港秘书叶培森，联系人地址上环干诺道西3号伊利商厦16楼A、E室F电话：852-28032373传真：852-25406365电子邮件：公司选择的信息披露报纸名称：《上海证券报》、香港《文匯報》、《TheStandard》；1.公司年度报告的互联网地址为中国证券，监事会(以下简称“中国证监会”)指定的互联网地址：http://www.hkex.com.hk2香港交易及结算所有限公司(以下简称“HKEx”)互联网地址：http://www.hkex.com.hk2公司年度报告编制地点：天津市和平区贵州路45号公司董事会秘书办公室(七)其他相关信息公司第一次http://1056.cn/地点：天津市和平区湖北路10号公司第一次注册日期：1993年6月8日日期2001年7月23日2003年2月25日注册地址：天津市和平区贵州路45号企业法人营业执照注册009079号国税登记第5501号国税登记第5501号地税登记第5501号公司无关联股票托管人名称：证券，中国结算有限责任公司上海分公司聘请的会计师事务所名称及办事处地址： 1 公司国内会计师：中国上海市淮海中路333号瑞安广场12楼普华永道中天会计师事务所有限公司2。公司境外会计师：香港普华永道香港地址：香港中环太子大厦22楼。

第二节会计数据和业务数据汇总

一、本年主要利润指标(1)根据中国《企业会计准则》和《企业会计制度》(合称“中国会计准则”)，本公司及子公司(“本集团”)本年实现利润总额412，938，053元。3其中，3360利润总额412，938，053元，净利润276，891，531元，扣除非经常性损益后的净利润278，004，439元(注3在3360扣除的非经常性损益项目及金额：营业外收入301，676元，营业外支出1 44，584元)主营业务利润466，038，047其他业务利润6，387，579元营业利润414，050，961元营业外收支净额(1，112，908元)经营活动产生的现金流量净额280，325，149元现金及现金等价物净增减额(87按香港普遍采用的会计准则(“香港会计准则”)计算的合并净利润为人民币276，899 二。截至报告期末本集团前三年主要会计数据和财务指标(1)按照中国会计准则编制本集团截至2003年12月31日的三个年度单位：人民币指标项目2003年、2002年、2001年主营业务收入629，696，771，670，749，218，595，986，000，净利润276，000，50267，634，000总资产3，186，946，2802，757，008，0821，926，984，000股东权益(不含少数股2，018，965，6881，855，124，1571，00东股权)每股收益0.210.220.20每股净资产1 . 521 . 391 . 20报告期内股东权益变动情况(按中国会计准则编制)单位：人民币计价项目本期增加的期初数；资本公积本期减少13.3亿；盈余公积6928872600；盈余公积84335314415337300其中：281117711。580法定公益金未分配利润371，500，117，276，891，531，154，583，730股东权益1，855，124，157，318，425，261，154，583，

730合计期末数变动原因股本1,330,000,000资本公积69,288,726盈余公积125,869,044从当年利润中计提其中:41,956,349法定公益金本年度利润分配后未分配利润493,807,918的利润实现数股东权益2,018,965,688合计

第三节股本变动及股东情况

一、股本变动情况（一）股份变动情况表报告期内公司总股本和股本结构均未发生变化。数量单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1.发起人股份其中：国家持有股份839,020,000境内法人持有股份38,485,000境外法人持有股份其他2.募集法人股份3.内部职工股4.优先股或其他未上市流通股份合计877,505,000二、已上市流通股份1.人民币普通股112,495,0002.境内上市的外资股3.境外上市的外资股340,000,0004.其他已上市流通股份合计452,495,000三、股份总数1,330,000,000本次变动后一、未上市流通股份1.发起人股份其中：国家持有股份839,020,000境内法人持有股份38,485,000境外法人持有股份其他2.募集法人股份3.内部职工股4.优先股或其他未上市流通股份合计877,505,000二、已上市流通股份1.人民币普通股112,495,0002.境内上市的外资股3.境外上市的外资股340,000,0004.其他已上市流通股份合计452,495,000三、股份总数1,330,000,000（二）股票发行与上市情况:截至2003年12月31日止的前三年公司无股票发行情况。二、股东情况介绍（一）报告期末股东总数截止2003年12月31日，本公司股东总数为27,873户。（二）持有本公司5%以上（含5%）股份及前10名股东持股情况(截至2003年12月31日)：（1）持股5%以上（含5%）股东情况持有本公司5%以上（含5%）的股东仅有天津市政投资有限公司（“天津市政”）一名。天津市政持有本公司国家股839,020,000股，占总股本的63.08%，为本公司的第一大股东。报告期内，其所持股票没有质押或冻结的情况。（2）报告期末公司前十名股东持股情况报告期内增报告期末持股数所占比名次股东全称减（数量单位：股）例（%）天津市政投资1无增减839,020,00063.080有限公司香港中央结算增加2（代理人）有335,435,00025.2211,050,000限公司10,307,005其中社社会公众股渤海证券有限会公众股3增加0.775责任公司10,207,005社会法4,886,626人股100,000沈阳铁路局经4无增减3,500,0000.263济发展总公司南方证券有限5无增减2,725,0000.200公司中国银河证券6无增减1,500,0000.113有限责任公司山西同策投资7未知1,097,9050.083有限公司上海宝钢设备8未知1,065,2320.080检测公司辽宁神农中草9药开发有限公无增减1,000,0000.075司10国泰天证无增减1,000,0000.075质押或冻结的名次股份类别股东性质股份数量1未流通0国有股2已流通未知外资股社会公众股社会公众股已流通3未知和社会法人社会法人股股未流通4未流通未知社会法人股5未流通注3社会法人股6未流通未知社会法人股7已流通未知社会公众股8已流通未知社会公众股9未流通未知社会法人股10未流通未知社会法人股注：1.根据香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCCNOMINEESLIMITED)提供的股东名册，其持有之H股股份乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本5%或以上之权益。2.前十名股东均不是本公司的战略投资者。3.南方证券因其资金交收透支，证券被中国证券登记结算有限责任公司作为抵押品暂扣。（3）十大股东相关情况公司第1名股东与第2名至第10名股东之间不存在关联关系，第2名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。（三）控股股东情况介绍控股股东名称：天津市政投资有限公司法定代表人：孙增印成立日期：1998年1月20日注册资本：人民币1,724,278,000元经营范围：市政基础设施项目的开发、建设管理；市政基础设施的配套、开发经营；城市建设工程技术设备的引进；市政公路基础设施招商引资、项目开发、建设管理（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。天津市政投资有限公司的业务受天津市市政工程局监控。天津市市政工程局是天津市政府下设的主管全市市政、公路建设和管理的一级局，现任局长为孙增印先生。业务涉及道路、公路、桥梁、排水、地下铁路、工程设计、污水处理、房地产、服务业等多个行业。报告期内本公司控股股东没有发生变化。（四）其他持股10%（含10%）以上的法人股东情况报告期内本公司没有其他持股10%（含10%）以上的法人股东。（五）公司前10名流通股股东情况报告期末持有名次股东全称股份类别流通股数1香港中央结算（代理人）有限公司335,435,000H股2渤海证券有限责任公司10,207,005A股3山西同策投资有限公司1,097,905A股4上海宝钢设备检测公司1,065,232A股5马秋波869,600A股6上海创业投资有限公司757,155A股7HSBCNominees(HK)Limited656,000H股8陈广申655,000A股交通银行—湘财合丰价值优化型成长类9598,900A股行业基金10刘子杰576,256A股注：1.根据香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCCNOMINEESLIMITED)提供的股东名册，其持有之H股股份乃代表多个客户所持有，并无任何个别客户持有本公司总股本5%或以上之权益。2.第1名至第10名股东之间未知是否存在关联关系。

第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况（一）基本情况姓名性别职务年龄任期起止日期马白玉女董事长422003.12.20～2006.12.19安品东男董事，财务总监362003.12.20～2006.12.19顾启峰男董事，总经理382003.12.20～2006.12.19王占英男董事492003.12.20～2006.12.19王月清男董事602000.12.20~2003.12.19朱敏男董事502000.12.20~2003.12.19张文辉男董事492000.12.20~2003.12.19谭兆甫男董事492003.12.20～2006.12.19董事，副总经理付亚娜女332003.12.20～2006.12.19董事会秘书王翔飞男独立董事532002.04.16～2005.04.15高宗泽男独立董事652002.04.16～2005.04.15曾文仲男独立董事622000.12.20~2003.12.19高宝明男独立董事462003.12.20～2006.12.19张文辉男监事会主席492003.12.20～2006.12.19于瑞华女监事会主席582000.12.20~2003.12.19陈宝森男监事522000.12.20~2003.12.19史春华男监事402000.12.20~2003.12.19王占英男监事492000.12.20~2003.12.19张明起男监事472001.09.19～2004.09.18聂有壮男监事352003.12.20～2006.12.19文秋利男监事372003.12.20～2006.12.19候晓俭女监事392003.12.20～2006.12.19王晖男监事362002.10.16～2005.10.15罗连芳男副总经理562003.12.20～2006.12.19林文波男副总经理472003.12.20～2006.12.19朱雁伯男副总经理562003.12.20～2006.12.19刘文亚男副总经理462003.12.20～2006.12.19王宏仁男副总经理592003.12.20～2006.12.19邓彪男总工程师382003.12.20～2006.12.19叶沛森男董事会秘书(香港)452003.12.20～2006.12.19姓名年初持股数年末持股数马白玉00安品东00顾启峰00王占英5,0005,000王月清00朱敏00张文辉00谭兆甫00付亚娜00王翔飞00高宗泽00曾文仲00高宝明00张文辉00于瑞华00陈宝森00史春华00王占英5,0005,000张明起00聂有壮700700文秋利00候晓俭00王晖00罗连芳00林文波00朱雁伯00刘文亚00王宏仁00邓彪00叶沛森00说明：1.公司于2003年12月20日召开临时股东大会，进行董事会、监事会换届选举，王月清先生、朱敏先生、张文辉先生、曾文仲先生（独立董事），任期届满，不再担任本公司董事。马白玉女士、顾启峰先生、安品东先生连任公司董事。王占英先生、谭兆甫先生、付亚娜女士、高宝明先生当选为公司董事（高宝明先生为独立董事）。于瑞华女士、陈宝森先生、史春华先生，任期届满，不再担任公司监事。王占英先生辞去公司监事。张文辉先生、侯晓俭女士、文秋利先生、聂有壮先生当选为公司监事。2.王占英先生和聂有壮先生所持公司股票自其任职之日起已经锁定。3.公司董事、监事和高管在股东单位任职情况：除公司董事长马白玉女士兼任公司控股股东的董事职务，张文辉先生兼任公司控股股东的党创业环保大厦总支书记外，公司董事、监事和高级管理人员均不在控股股东担任除董事以外的任何职务。（二）董事、监事和高管人员年度薪酬情况2003年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据董事服务协议和本公司员工工资分配方案的有关规定。独立董事的年度报酬由股东大会决定，于年度末一次性支付。报告期内，公司于2003年12月20日召开临时股东大会，进行董事会、监事会换届选举，同日召开了第三届董事会第一次会议，进行了高管人员的换届选举。截至2003年12月19日，上届董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为人民币4,185,000元（其中包含650,000元港币的独立董事津贴），其中：金额最高的前三名董事的报酬总额为人民币1,000,000元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为人民币1,000,000元，新一届董事、监事、高级管理人员自2004年1月1日开始在公司领取报酬。截至2003年12月19日，本公司董事，监事及高级管理人员共22人，在公司领取报酬的22人，其中年度报酬数额在人民币30万元以上（含人民币30万元）的4人；年度报酬数额在人民币20万元（含人民币20万元）至人民币30万元的9人；年度报酬数额在人民币20万元以下的9人。（三）本报告期内，董事、监事和高管人员变动情况1.报告期内，2003年12月20日公司召开临时股东大会，王月清先生、朱敏先生、张文辉先生、曾文仲先生（独立董事），任期届满，不再担任本公司董事。王占英先生、谭兆甫先生、付亚娜女士、高宝明先生当选为公司董事（高宝明先生为独立董事）。2.报告期内，2003年12月20日公司召开临时股东大会，于瑞华女士、陈宝森先生、史春华先生，任期届满，不再担任公司监事。王占英先生因工作原因辞去公司监事。