风神轮胎高管层成员(风神轮胎副总经理)

标题：风神轮胎股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第七次会议通知于2022年5月28日以电子邮件和电话方式发出。全体董事一致同意免除本次董事会会议提前五天通知的要求。会议于2022年5月30日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》法律法规的规定，合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于修订〈风神轮胎股份有限公司董事会议事规则〉等制度的议案》审议通过；

公司同意根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》101《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和实施国有企业改革三年行动计划的要求，对相关制度进行如下修订：

1、 《风神轮胎股份有限公司董事会议事规则》 ;

2、 《风神轮胎股份有限公司对外担保管理制度》 ;

3、 《风神轮胎股份有限公司对外投资管理办法》 ;

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二。《关于制定〈风神轮胎股份有限公司经理层选聘管理办法〉等制度的议案》获审议通过；

为完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作水平，落实国有企业改革三年行动计划的要求，根据有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际，同意公司制定相关制度如下：

1、 《风神轮胎股份有限公司经理层选聘管理办法》 ;

2、 《风神轮胎股份有限公司经理层成员考核评价管理办法》 ;

3、 《风神轮胎股份有限公司工资总额管理办法》 ;

4、 《风神轮胎股份有限公司资金管理办法》 ;

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

7票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

丰轮胎有限公司

董事会

2022年5月31日返回搜狐查看更多

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